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农发行偏关县支行持续开展“反诈反洗活动月”各项工作
发布时间：2024-03-20
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3月以来，根据市分行加强防范电信诈骗和反洗钱工作安排，农发行偏关县支行快速行动，认真排查反诈反洗钱工作可能存在的风险隐患，对所有存量结算账户进行全面排查，持续开展“反诈反洗活动月”各项工作。
组织全行人员认真学习电信诈骗以及反洗钱文件，交流讨论如何避免该类案件的发生；印发宣传手册，由柜员一对一向客户详细讲解电信诈骗及洗钱的危害性，提高客户的防范意识；组织专业力量对所有存量结算账户进行全面排查，对存在风险的账户及时沟通客户进行处理，成功对9户企业进行久悬处理，对2户企业进行销户处理。
今后，该行将认真落实电信诈骗和反洗钱工作，加强对账户的监控管理，及时关注账户的风险情况，通过限额调整、落地审核设置、账户控制等措施，落实账户管理措施，提升全行的风险管理水平。
供稿人：戴宗奇
